罗志祥万万没想到,他2017年举办的一场演唱会背后竟是一桩非法集资案。
裁判文书网3月17日披露的一桩非法吸收公众存款案显示:
裁判文书显示,当事人将华信永泰投资有限公司伪装成为“私募基金”,承诺还本并回报高额利息,诱使投资人中招 ,非法集资金额超过10亿元。之后,通过名下多个实体公司用非法吸收的资金输血众多项目,
李洁和何某最终被绳之以法,李洁被判处有期徒刑6年6个月,并处以罚金人民币15万元,责令退赔投资人损失。查封其名下房产一处等以退赔投资人损失及缴纳罚金。何某另案处理。
非法集资超10亿元
800名投资者损失超4亿元
何某和李洁是一对夫妻。2012年至2018年,何某和李洁通过多家公司吸收公众存款,以投资明星演唱会项目等为由,诱使投资人签订“委托理财协议书”“入伙协议”等,吸收资金合同金额达15.6亿元,实际吸收资金进账10.5亿元。后因资金链断裂,导致800余名投资人损失4.2亿余元。
来源:裁判文书网
过程中,李洁作为何某的妻子,自2015年起,参与何某旗下公司的对外宣传投资理财项目的洽谈、管理、运作等。相关公司仅在2015年8月以后就非法吸收资金11.5亿元。
北京市东城区人民法院一审判决认为:李洁犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑6年6个月,并处以罚金人民币15万元。责令李洁退赔投资人损失。查封其名下房产一处等以退赔投资人损失及缴纳罚金。李洁不服一审判决上诉。北京市第二中级人民法院二审驳回上诉,维持一审判决。
来源:裁判文书网
何某、李洁操盘的众多项目中包括高端国际幼儿园项目。一位之前报名该幼儿园的年轻妈妈告诉中证君,他们对项目的包装让投资者十分动心。她回忆:何某创办的幼儿园装修非常豪华,老师和其他工作人员也十分热情,何某的母亲还多次入园讲解她的教育理念。幼儿园还举办了盛大的开园仪式,体验多次后感觉不错,这位年轻妈妈就报名缴费了。但后来幼儿园迟迟没有拿到审批文件,又听说幼儿园资金链断裂,赶紧联系园方退了钱。
非法集资输血明星演唱会项目和选美比赛
根据裁判文书中李洁的供述,何某旗下公司“幻想天空”操盘了众多明星的演唱会项目,包括罗志祥、谭咏麟的演唱会等。
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不过,何某操盘的明星演唱会项目也是一地鸡毛。例如,
来源:裁判文书网
不仅操盘明星演唱会,何某和李洁旗下公司还投资选美赛事。李洁在供述中表示,华容天空曾投资某届国际小姐赛事。中证君从当时的新闻报道中发现,时任华容天空文化传媒总经理李洁和何某出现在某届国际小姐中国大赛北京赛区总决赛的现场照片中。
有关部门:未向相关公司颁发金融许可证
虽然何某名下诸多公司名称中含有“投资”等字眼,但有关监管部门并未向其颁发许可证。例如,原银监会北京监管局出具“复函”证明:未向北京华**泰投资管理有限公司等11家公司颁发过金融许可证。
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中国证券投资基金业协会也表示,华**泰投资管理有限公司,北京华**股有限责任公司尚未在协会登记,而在协会登记的华*基金管理有限公司共备案1只产品,该产品已提前清算。
来源:裁判文书网
不仅如此,涉事公司的营业执照的营业范围也注明不得以公开方式募集资金,不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益。可见,何某、李洁披着“合法投资”的外衣,行非法集资之实。
投资者在投资过程中,要擦亮双眼,远离非法证券活动,保护自身合法权益。一位业内人士对中证君表示,
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编辑:彭勇 亚文辉
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