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时间：2023-04-17 浏览：33 分类：娱乐资讯

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接到流调电话让转账快递检测阳性这些涉疫诈骗要当心

洗黑钱是怎么操作的

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一、接到流调电话让转账快递检测阳性这些涉疫诈骗要当心

接到流调电话让转账？快递检测阳性？这些涉疫诈骗要当心

河南日报客户端记者 王斌

疫情防控期间，很多人会接到社区的流调电话，为配合防疫工作，市民群众大多都很配合。但需要警惕的是，也有不少不法分子假借“流调”之名设下骗局。那么，如何辨别流调电话和诈骗电话？听听反诈民警怎么说。

警方表示，一般来说，流调电话基本上都是本地的手机号或者本地的固话，绝不可能是境外电话；流调电话可以回拨（占线也算），诈骗电话基本上不能回拨；流调电话会问您近期的行程和您的姓名以及其他与疾病防控相关的信息，但绝不会问你银行卡号，绝不会要求转账汇款，绝不会发送链接让你点击，绝不会要求安装陌生应用，更不会让你提供个人正面照片或下载软件要求人脸录入。

来看一则真实案例。近日，市民小花接到一个陌生电话，在拒听两次后，这个陌生号码再次来电，小花担心对方有急事，于是接听。

接听后发现竟是自称疾控中心的“流调电话”，对方核实小花身份后，第一个要求便是让其收拾好行李准备隔离。这可把小花吓了一跳，当即询问为什么要隔离。对方称小花在医院有打卡记录，根据疫情防控要求，需要对其采取隔离管控措施。近期未曾出市的小花当即否认，对方便将电话转接所谓公安局让小花与之核实。假警察还称小花涉嫌一起洗黑钱案，并发来一个网址，让其登录看“逮捕令”，“逮捕令”上印着小花的个人信息和头像！

假警察又吓唬小花，说该洗黑钱案的主犯已经供述小花有参与其中，现在唯一能证明自己清白的，便是主动积极配合调查，让小花提供自己名下银行卡账号进行清查。在之后的沟通中，假警察还以避嫌为由，要求小花将手机设置为免打扰模式。对方以“审查”为名，收集了小花姓名、身份证号、开卡银行、银行账号等个人信息，后要求小花在电脑上逐个打开银行卡的网上银行、插入U盾，并根据指示快速按“确定”，根本不给小花反应的时间，殊不知骗子正在转走卡里的钱。直至当晚凌晨2时，小花才被告知完成了账户清查，解除了嫌疑。松了一口气的小花将自己一晚上的经历向家人诉苦，却被告知极可能遇到诈骗，当即查询银行卡，发现共被转走1万元。

反诈民警提醒，流调人员不会询问你的银行卡账户、银行流水，更不会要求你向对方账户转账，公安机关也不存在安全账户，也绝不会通过电话、聊天软件等形式核查资金、发送个人证件、逮捕令等图片或信息。

以下是常见的涉疫骗局

1.冒充防疫工作人员

拨打电话自称“防控中心工作人员”，谎称健康码、核酸检测报告或流调信息异常，要求配合核查。随后通过转接假冒的“公安部门”电话，以“核实身份”等理由要求受害人提供银行卡账号、身份证号、短信验证码等敏感信息，进而骗取财产。

2.发送虚假防疫信息

冒充防疫机构群发短信，声称检测到群众防疫信息异常，要求扫描其提供的二维码或点击虚假链接进行“认证”或“申诉”。受害人输入银行卡信息、身份证信息、验证码后，不法分子即可通过远程登录手机银行等方式将账户资金转走。

3.冒充航空公司退票改签

4.虚假“核酸快速检测”服务

冒充检测机构人员，通过网络交易平台、社交媒体等发布“快速出核酸检测结果，加急最快半个小时”“家里也能做核酸检测，只要额外付费便能办到”等信息，欺骗群众付款购买“检测服务”，随后就将受害人“拉黑”，转移钱款，注销微信，钱款无法追回。

二、洗黑钱是怎么操作的

法律分析：洗钱通常分三步：（1）存款，即将非法所得的现金存入银行；（2）通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等，掩盖金钱的真实来源，使其合法化；（3）将资金以合法形式回到罪犯手中。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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