刷流水不亏本金的方法-刷流水赚钱是什么套路

时间：2023-04-17 浏览：40 分类：娱乐资讯

刷流水不亏本金的方法,刷流水赚钱是什么套路

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河北一女子刷单被骗3400元警方千里抓捕牵出200余万大案

企业300万本金怎么刷1000万流水

银行卡被骗去刷流水会怎么处罚

一、河北一女子刷单被骗3400元警方千里抓捕牵出200余万大案

央视网消息 （记者徐辉）：日前，河北省石家庄市赞皇县一女子轻信刷单返利的谎言，被骗3400元。警方根据女子转款账户信息锁定嫌疑人，在千里之外的陕西将涉嫌“帮信”的犯罪嫌疑人抓获，其一张银行卡流水超200万。

据公众号“赞皇县公安局”消息，2022年7月11日，赞皇县公安局接到辖区群众贾某报警称自己在家中被人以刷单返利的方式诈骗3400元。

贾某称自己在网上偶然看到了“足不出户，动动手指就轻松赚钱，工资日结，绝不拖欠”的刷单广告。于是抱着试一试的心态，联系了“客服”。“客服”向贾某介绍了怎么刷单，怎么返佣，怎么提成。于是她便尝试着刷了第一单，很快她得到了提成加本金。尝到甜头后，贾某放下了戒备心，决定继续刷单。

可就在按对方要求连续刷了几次大单后，贾某向对方询问本金、佣金情况。对方却告诉她，必须完成多单任务后，才能一并返还本金和佣金。无奈的贾某只得被对方牵着鼻子走，自己卡上3400元都被骗光后，才醒悟过来是诈骗。本来想赚点外快补贴家用，但一不小心却被骗了3000多。

办案民警及时调查取证，通过大量工作，发现贾某被骗的钱，有1700元转到了陕西籍人陈某卡上，经深入调查发现，陈某名下一张农业银行卡交易流水高达200余万元，涉及其他多起诈骗案件，办案民警立即锁定犯罪嫌疑人陈某。

随后，办案民警重拳出击，远赴陕西开展抓捕行动，并于7月24日将犯罪嫌疑人陈某传唤至陕西省西安市未央区公安分局谭家派出所接受审查。

经审讯，犯罪嫌疑人陈某对自己出租银行卡，为诈骗分子“洗钱”提供便利的犯罪事实供认不讳。目前陈某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被赞皇县公安局依法刑事拘留。

警方提示：刷单本身就是违规欺骗客户行为，所有需要垫钱的刷单都是骗子，所有需要自掏腰包的都是诈骗。

二、企业300万本金怎么刷1000万流水

步骤如下：
1、充分利用时间差，来刷流水。银行看你的流水，是否有效，就是通过时间差来判断的，今天进今天出，这是无效流水。
2、充分利用资金规模，来刷流水。资金规模对流水作用非常大，大手笔资金规模流入，流出非常合理，对流水起到很大作用。一般情况，最好是能实现越资金规模达到100万，比较好。
3、充分利用资金流入和流出节奏，来刷流水。银行喜欢看到你大手笔资金流入，然后先小额多次，然后大笔流出，银行卡里还有资金剩余。
4、多存少取，不要间断存钱，来刷流水。
5、资金流水，不宜断流，保持时间长久，来刷流水。
6、资金流水，一定要走银行卡，来刷流水。

三、银行卡被骗去刷流水会怎么处罚

法律分析：没有规定具体数额的，最少不少于1000元；规定了相关数额；以违法所得或犯罪数额为基准处以一定比例或倍数的罚金。此外，对未成年人应从轻或减轻判处罚金，但罚金的最低数额不低于500元根据诈骗犯罪的情节，犯罪人的支付能力以及有关司法解释，罚金数额的多少可参考宣告刑期的长短确定：判处有期徒刑六个月及其以下刑罚的，罚金人民币1000元;判处有期徒刑六个月(不含本数)至一年(含本数)的，罚金人民币2000元;判处有期徒刑一年(不含本数)至二年(含本数)的，罚金人民币3000元，以此类推。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗罪诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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