案例一
2020年4月,塔石镇的吴女士跑到派出所报案。原来,在今年2月中旬,她刷微博时,看到一条 自称是“快乐家族”倾情代言的刷流水赚钱的广告 。于是,她抱着赚点零花钱的心态在评论区留言询问具体操作方式。一步一步按照对方要求, 下载APP,根据提示操作赚钱 。
一开始,她投入了几十元试水,见对方及时返还了投入的钱,便放松了警惕,一次性充值15万元,但这 15万却在当日全部亏损 。
意识到有些不对劲的吴女士,立即停止刷流水并卸载了APP。
但是,没想到又有“工作人员”来加吴女士的微信,游说她继续刷流水,还将吴女士拉入刷流水的群聊。就这样,她再次心动,在接下去的两个月内又陆续 投入160多万 。这才意识到自己可能被诈骗了,便来到派出所报案。
案例二
今年7月12日,孙女士赶到派出所报案称,自己在家中被人以 刷单返利的方式诈骗11万元 。
据了解,孙女士是通过 抖音加入一刷单兼职微信群 ,群管理员称只要完成简单的抖音账号关注、向某慈善基金会转账等任务就能获得高昂的佣金。
抱着试一试的心态,她做了几笔小额的刷单任务,很快她得到了提成加本金。尝到甜头后,孙女士彻底放下了戒备心。
在对方的诱导下,她下载一个名为“连信”APP,连续接了好几笔大额度的订单,当她想要提现时,才发现账户已被冻结,这才意识到被骗。
案例三
2020年7月,小冰(龙游人), 收到一条短信:“招兼职打字员,工资日结,轻松日赚80-200元不等” 。还未找到工作的小冰心动了,拨通了对方的电话。
“我们公司工作很轻松,不过,想要做单子的话,需要先支付99元的会员费,这样对我们也是个保证。“小冰咬咬牙, 交了99元,之后被拉进一个推广房间。
掌握行业套路的小冰,开始在各大QQ群,发送广告吸引会员。一年多的时间里,小冰获得每单3元至55元不等的佣金,共计七十多万元。
最终,龙游县检察院以诈骗罪对小冰提起公诉, 小冰被判处有期徒刑7年6个月,并处罚金15万元。
(部分来源:龙游公安)
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代刷流水赚佣金犯法。刷流水,即行为人假扮顾客,用以假乱真的购物方式提高网店的排名和销量获取销量及好评吸引顾客,由买家提供购买费用,帮指定的网店卖家购买商品提高销量和信用度,并填写虚假好评的行为,需要承担相应的法律责任。
洗钱罪的构成要件是什么
洗钱罪的构成要件如下:
1、侵犯的是复杂客体;
2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;
3、主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位,单位也可以构成该罪;
4、主观方面表现为直接故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之。
法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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