银行刷流水赚钱犯法吗-银行刷流水赚钱犯法吗知乎

时间：2023-04-18 浏览：51 分类：娱乐资讯

银行刷流水赚钱犯法吗,银行刷流水赚钱犯法吗知乎

内容导航：

转移他人犯罪所得，构成犯罪！

银行刷流水赚钱犯法吗

{title3}

一、转移他人犯罪所得，构成犯罪！

2021年12月，苏某在某社交网站是认识了段某，苏某觉得段某十分幽默且健谈，于是两人经常在网络上聊天。2022 年1月，段某向袁某表示若苏某可以提供银行卡帮助自己刷流水，则可以“轻松赚钱”。苏某为了获取不法利益，于是在明知道段某要求其帮忙刷流水的资金是违法犯罪所得的情况下，仍然提供资金的银行卡和身份证等帮助段某进行洗钱。后经法院审理认为，苏某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，法院遂依法判处苏某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。

根据《刑法》第三百一十二条规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”

本案中，段某从事网络违法犯罪活动，后苏某在明知段某从事犯罪活动的情况下，为了获取不法利益，提供资金的银行卡、手机号码以及身份证件帮助段某网络违法犯罪所得的资金进行操作洗钱。经查明，段某从事诈骗行为获得资金高达人民币三十万余元，故苏某的行为属于明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，法院遂依法作出上述判决。

二、银行刷流水赚钱犯法吗

一、银行刷流水赚钱犯法吗
1、银行刷流水赚钱犯法。根据我国法律规定，对于刷银行卡流水是属于犯法行为的，是可能构成洗钱罪的，是需要处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的构成要件是什么
洗钱罪的构成要件如下：
1、侵犯的是复杂客体；
2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；
3、主体是一般主体，单位也可以构成洗钱罪；
4、主观方面表现为直接故意。

三、{title3}

{content3}以上就是小编为大家整理的银行刷流水赚钱犯法吗的内容，更多关于银行刷流水赚钱犯法吗可以关注本站。