银行卡给人刷流水赚钱犯法吗,办银行卡给别人刷流水有风险吗

时间：2023-04-18 浏览：65 分类：娱乐资讯

银行卡给人刷流水赚钱犯法吗,办银行卡给别人刷流水有风险吗

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涉案资金流水400余万元！一男子涉嫌“帮信”犯罪被抓

银行卡走流水犯法么

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一、涉案资金流水400余万元！一男子涉嫌“帮信”犯罪被抓

涉案资金流水400余万元！一男子涉嫌“帮信”犯罪被抓

菏泽市公安局开发区分局车站派出所接到金女士报案后，迅速展开调查。通过深入分析研判，办案民警很快锁定了一名“帮信”嫌犯的身份信息以及活动轨迹。11月25日，车站派出所民警赶赴安徽省合肥市，在当地警方的配合下，将涉嫌“帮信”犯罪男子陈某抓获。

据民警调查和嫌犯交代，陈某系安徽省合肥市人，此前在QQ上加入一个兼职群，完成一些“小任务”补贴家用，但生活依然有些拮据。今年11月份，陈某联系中介想找一份更挣钱的兼职。中介说可以通过出借银行卡给他人刷虚拟货币交易流水的方式挣钱。虽然知道违法，但陈某心存侥幸还是答应了。

11月11日，陈某在中介的介绍下，来到苏州与三名男子见面，并将自己的两张银行卡提供给对方。刷了三笔元的流水后，陈某其中的一张银行卡被冻结。中介就通知陈某先返回合肥。这一趟陈某拿到了1100元的“佣金”。

11月17日12时40分许，一名男子联系陈某“有活”。根据对方的指示，陈某来到合肥市肥东县县城，见到了四名男子。他们开车载着陈某进入一个住宅小区，其中一名男子拿走了陈某的两张银行卡和手机。之后，陈某就被拉到郊区“兜圈”。当日17时40分许，陈某拿回了手机和银行卡，并得到了600元“佣金”，对方告诉他第二天还会有“补偿”。

回到合肥家中后，陈某通过手机银行查询发现，11月17日14时到17时，其中一张银行有176万多元的流水，另外一张银行卡有230多万元的流水。当时，陈某虽然意识到这些人可能从事一些违法犯罪活动了，但是没有报警。11月18日，陈某果然收到了1000元的“佣金”。

二、银行卡走流水犯法么

法 来自 律分析：不违法， 两核题 但会被调查。个人账户 作探补际今员 的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：

1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱360问答嫌疑。

2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。

3、节客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。

4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。

法 慢 律依据：《中华人民共和国反鱼洗钱法》第十六条金融机构应当按照规定建立客户身份 云 识别制度。 金融机构在与客户建敌识至立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同 卷密密打吃阻 时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进 越接东线这过罗活屋跳 行核对并登记。 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行 迫氧克上吧整封音己族组 交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有 煤乙内身但球划其 效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份 众气十左航 证明文件。

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