上海复洁环保科技股份有限公司(复洁环保上市股价预测)

时间：2023-04-22 浏览：54 分类：网络

证券代码上海复洁环保科技股份有限公司：688335 证券简称上海复洁环保科技股份有限公司：复洁环保 公告编号：2021-031

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失上海复洁环保科技股份有限公司，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。

一、董事会会议举行状况

上海复洁环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2021年10月27日以现场与通讯表决方法举行上海复洁环保科技股份有限公司，本次会议告诉已于2021年10月15日以书面方法送达公司整体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生掌管，会议应参加表决董事11人，实践参加表决董事11人。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规矩。

二、董事会会议审议状况

经与会董事审议，做出以下抉择：

(一) 审议经过《关于<2021年第三季度陈说>的方案》

表决状况：11票赞同，0票对立，0票放弃，0票逃避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司《2021年第三季度陈说》。

(二) 审议经过《关于拟定<反作弊管理制度>的方案》

为避免作弊，加强公司管理和内部操控，保护公司和股东的合法权益，确保公司继续、安稳、健康发展，依据《公司法》、《公司章程》、《企业内部操控根本标准》等相关法令、法规和证券交易市场、监管组织的规矩要求，结合公司实践状况，公司特拟定《反作弊管理制度》。

表决状况：11票赞同，0票对立，0票放弃，0票逃避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司《反作弊管理制度》。

(三) 审议经过《关于修订<内情信息知情人挂号管理制度>的方案》

为进一步加强公司管理和内部操控，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规矩》、《关于上市公司内情信息知情人挂号管理制度的规矩》及《公司章程》等有关规矩，公司结合实践状况，修订了《内情信息知情人挂号管理制度》。

表决状况：11票赞同，0票对立，0票放弃，0票逃避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司《内情信息知情人挂号管理制度》。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2021-030

上海复洁环保科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。

一、监事会会议举行状况

上海复洁环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2021年10月27日以现场与通讯表决方法举行，本次会议告诉已于2021年10月15日以书面方法送达公司整体监事。本次会议由监事会主席彭华女士掌管，会议应参加表决监事 3 人，实践参加表决监事 3 人。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规矩。

二、监事会会议审议状况

经与会监事审议，做出以下抉择：

(一) 审议经过《关于<2021年第三季度陈说>的方案》

经审议，公司监事会以为：公司2021年第三季度陈说的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部规章制度的规矩；公司2021年第三季度陈说的内容与格局契合相关规矩，实在、精确、完整地反映了公司2021年第三季度的财务状况和运营效果等事项，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失；陈说编制过程中，未发现公司参加陈说编制和审议的人员有违背保密规矩及危害公司利益的行为。

表决状况：3票赞同，0票对立，0票放弃。

监事会

2021年10月28日