tianshen(天神战)

时间：2023-04-22 浏览：51 分类：网络

股票代码：002354 股票简称：天神文娱 编号：2021—071

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

大连天神文娱股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议告诉于2021年11月23日以通讯办法宣布，会议于2021年11月29日以现场和通讯表决相结合的办法在公司会议室举行，会议应到会董事9名，实践到会董事 9人。会议招集、举行契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规矩》的规矩，会议合法有用。本次会议由公司董事长沈中华先生掌管，公司董事审议经过如下方案：

公司拟将公司称号由“大连天神文娱股份有限公司”改变为“天娱数字科技（大连）集团股份有限公司”，证券简称由“天神文娱”改变为“天娱数科”，公司股票代码“002354”不变；一起，因改变公司称号，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（cninfo）发表的《关于改变公司称号、证券简称暨修订<公司章程>的公告》。

表决成果：赞同票9票，对立票0票，放弃票0票。

二、审议经过《关于举行2021年第三次暂时股东大会的方案》

公司定于2021年12月15日下午15时举行2021年第三次暂时股东大会，审议《关于改变公司称号、证券简称暨修订<公司章程>的方案》。

详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（cninfo）发表的《关于举行2021年第三次暂时股东大会的公告》。

表决成果：赞同票9票，对立票0票，放弃票0票。

三、备检文件

1、第五届董事会第二十六次会议抉择；

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立定见。

特此公告。

大连天神文娱股份有限公司

董事会

2021年11月29日

股票代码：002354 股票简称：天神文娱 编号：2021—072

大连天神文娱股份有限公司

关于拟改变公司称号、证券简称

暨修订《公司章程》的公告

一、拟改变公司称号、证券简称的阐明

大连天神文娱股份有限公司（以下简称“公司”）举行第五届董事会第二十六次会议，审议经过了《关于改变公司称号、证券简称暨修订<公司章程>的方案》，该事项需求提交公司股东大会审议。公司称号详细改变状况如下：

本次称号改变现已国家工商挂号部分预核准经过，终究称号以工商改变挂号为准。

二、拟改变公司称号的原因阐明

公司在主营事务上形成了电竞游戏与数据流量双事务引擎，构筑了游戏运营与电子竞技互促共进、品牌内容营销与数字作用营销多维推行、自有流量渠道与移动使用分发同步增强的产品矩阵和事务生态。公司依托海量数据资源，完成了数字作用流量与品牌内容流量协同并重，以数据流量生态园为立异载体，供给包括流量分发、投进优化、构思提效、内容营销的全场景数据流量运营服务。数据流量逐渐成为公司收入增加的中心驱动力。为契合公司现在的事务实践状况和未来战略方向，进一步提高公司中心品牌形象和品牌价值，增强公司的商场影响力，拟对公司称号、证券简称进行改变。

本次拟改变公司称号、证券简称与公司主营事务构成、运营状况和开展战略相匹配，不存在使用改变称号影响公司股价、误导出资者的景象，不会对公司生产运营发生严重影响。

三、拟修订《公司章程》相应条款的阐明

因改变公司称号，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，主要内容如下：

除上述修订外，《公司章程》其他条款坚持不变。

四、独立董事独立定见

公司此次拟改变的称号、证券简称与公司主营事务相匹配，满意公司运营及未来开展的需求。契合《公司法》《证券法》等相关法令、法规及《公司章程》的相关规矩，契合公司的根本利益，不存在危害本公司和中小股东利益的景象。咱们赞同公司改变称号、证券简称暨修订《公司章程》，并赞同将该方案提交公司股东大会进行审议。

五、其他事项阐明

1、本次拟改变公司称号、证券简称，公司证券代码“002354”坚持不变。

2、公司已向深圳证券买卖所提交关于本次改变公司称号、证券简称的书面请求，深圳证券买卖所未提出异议。

3、本次改变事项需求提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层处理工商改变挂号手续及存案事项。

特此公告。

大连天神文娱股份有限公司董事会

2021年11月29日

股票代码：002354 股票简称：天神文娱 编号：2021—073

大连天神文娱股份有限公司关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉

大连天神文娱股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十六次会议审议经过了《关于举行2021年第三次暂时股东大会的方案》，现将本次股东大会的有关事项作如下组织：

一、举行会议的基本状况

（一）股东大会届次

2021年第三次暂时股东大会

（二）股东大会的招集人

公司董事会

（三）会议举行的合法、合规性

本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩。

（四）会议举行时刻

经过深圳证券买卖体系网络投票时刻：2021年12月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；

经过深圳证券买卖所互联网投票时刻：2021年12月15日9:15—15:00。

（五）会议举行办法

本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）向整体股东供给网络办法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

（六）本次股东大会的股权挂号日为：2021年12月8日

（七）会议到会目标

1、在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署理人于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事和高档管理人员

3、公司延聘的律师

（八）会议举行地址

北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于改变公司称号、证券简称暨修订 <公司章程>的方案》

上述方案经公司第五届董事会第二十六次会议审议经过，详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo）发表的《关于改变公司称号、证券简称暨修订 <公司章程>的公告》。

依据《上市公司股东大会规矩（2016年修订）》的相关要求，上述方案将对中小出资者的表决独自计票并对独自计票状况进行发表。

三、提案编码

四、会议挂号办法

（一）法人股东挂号须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权托付书（详见附件）、到会代表身份证；

（二）个人股东挂号须持有自己身份证；

（三）受个人股东托付署理到会会议的署理人，挂号时须持有署理人身份证、托付股东的身份证复印件、授权托付书（详见附件）；

（四）异地股东能够书面信函或传真处理挂号（需供给有关证件复印件），异地股东信函挂号以当地邮戳日期为准，不接受电话挂号。

（五）挂号时刻

2021年12月14日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

（六）挂号地址

北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为wltpinfo）参与投票，网络投票的详细流程详见附件一。

六、其他事项

（一）联系办法

联系人：刘笛

联系电话：010-87926860

电子邮箱：ir@tianshenyule

联系地址：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层

邮编：100123

（二）大会会期半响，与会股东交通、食宿费自理。

七、备检文件

（一）第五届董事会第二十六次会议抉择。

附件一：

参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东供给网络投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系投票和互联网投票体系（wltpinfo）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362354

（二）投票简称：天神投票

（三）方案设置及投票表决

1、方案设置

股东大会方案对应“方案编码”一览表

2、关于非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。关于累积投票方案，填写投给某提名人的推举票数。公司股东应当以其所具有的每个方案组的推举票数为限进行投票，如股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案组所投的推举票均视为无效投票。

3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。

在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表决定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

（一）投票时刻

2021年12月15日的买卖时刻，即上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00。

（二）股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过互联网投票体系的投票程序

（一）投票时刻

（二）股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

（三）股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二：

授权托付书

现授权托付 （先生/女士）代表（自己/本公司）到会2021年12月15日举行的大连天神文娱股份有限公司2021年第三次暂时股东大会，并对会议方案行使如下表决权，对未作详细指示的，受托人有权/无权依照自己的意思表决。

托付人签字（盖章）：

托付人证件（营业执照）号码：

托付人持股的性质和数量：

托付人股东账号：

受托人身份证号码：

受托人签名：

托付日期： 年 月 日，托付期限：自签署日至本次股东大会结束。

股票代码：002354 股票简称：天神文娱 编号：2021—074

大连天神文娱股份有限公司

关于诉讼发展的公告

大连天神文娱股份有限公司（以下简称“公司”或“天神文娱”）于近来收到辽宁省大连市中级人民法院的《民事调停书》，关于公司诉王玉辉就北京梦想悦游网络科技有限公司（以下简称“梦想悦游”）未完成成绩许诺的成绩补偿一案（以下简称“本案”）已达成宽和协议。相关状况公告如下：

一、 前期关于诉讼、裁定信息

关于本案，前期关于诉讼、裁定信息概况请见公司在巨潮资讯网（cninfo）发表的相关公告，详细如下：

二、 有关本案的发展状况

本案审理过程中，两边当事人自行宽和，辽宁省大连市中级人民法对如下内容予以承认：

1、公司与王玉辉承认，王玉辉在《大连天神文娱股份有限公司发行股份及付出现金购买财物协议》及其补充协议项下应向公司实行成绩补偿责任，王玉辉赞同以股份办法补偿，其间，应返还现金分红3,852,553.36元，应向公司返还公司股份合计23,036,666股；

2、关于应返还现金分红3,852,553.36元部分，王玉辉已于2021年9月6日向公司付出结束;

3、关于应向公司返还公司股份合计23,036,666股部分，按如下办法返还：王玉辉应在2022年6月30日前返还4,180,281股；王玉辉应在2022年12月31日前返还剩下18,856,385股;

4、若王玉辉到2022年12月31日仍未能足额向公司返还公司股份23,036,666股，则公司有权依法向法院请求强制实行;

5、公司预交案子受理费466,508元，折半收取233,254元，该部分费用公司与王玉辉自愿均匀承当，王玉辉于收到本调停书后3日内，将应承当的116,627元给付公司。案子受理费剩下233,254元退回公司。保全费5,000元，由公司承当。

三、本次公告的诉讼、裁定对公司本期赢利或期后赢利的或许影响

公司交纳的案子受理费、保全费已在本年度承认，相应削减公司本年度的赢利；被告应向公司实行的成绩补偿责任，对公司期后赢利的影响以终究实行成果为准。

四、其他诉讼、裁定发展状况

到本公告发表日，公司不存在其他应发表而未发表的严重诉讼、裁定事项。

公司将高度重视其他诉讼、裁定发展状况，活跃做好相关应对预备并及时实行信息发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险。

五、备检文件

《民事调停书》。