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时间：2023-04-22 浏览：49 分类：网络

股票代码：000970 股票简称：中科三环 公告编号：2020-013

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、相关买卖概述

1、与相关方一起增资的基本状况

2020年4月23日，本公司与TAIGENE METAL COMPANY L.L.C (台全金属美国公司)及TAIGENE COMPANY USA L.L.C(台全美国公司)签署了关于向天津三环乐喜新材料有限公司(简称“三环乐喜”) 进行增资的《增资协议》，现有股东以现金出资方法向三环乐喜算计增资1,000万美元，其间本公司出资660万美元, TAIGENE METAL COMPANY L.L.C出资340万美元，TAIGENE COMPANY USA L.L.C抛弃参加本次增资。增资完成后，中科三环持有三环乐喜的持股份额坚持不变，仍为66%。

2、与本公司的相相关系

公司董事钟慧静女士的父亲钟双麟先生是TAIGENE METAL COMPANY L.L.C的实践操控人；依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3的相关规矩，TAIGENE METAL COMPANY L.L.C是本公司的相关法人。本次买卖归于相关买卖。

3、董事会审议状况及出资收效所必需的批阅程序

公司2020年4月23日举行的第七届董事会第十二次会议以8票赞同，0票抛弃，0票对立审议经过了本次相关买卖的方案。相关董事钟慧静女士逃避表决，独立董事事前认可并对本次相关买卖宣布了独立定见。

本次相关买卖金额未到达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，本次相关买卖不需求提交公司股东大会审议赞同。

4、本次相关买卖不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组，不需求经过有关部分赞同。

二、相关方基本状况

TAIGENE METAL COMPANY L.L.C的法定代表人为钟双麟；首要工作地址为5700 CROOKS ROAD, 222 TROY, MI 48098；主营事务是出资海外企业；首要股东：台灣台全金屬股份有限公司持股98%, 鍾佩伶持股2%；实践操控人为钟双麟；最近三年主营事务运营状况和展开状况稳健。

公司董事钟慧静女士的父亲钟双麟先生是TAIGENE METAL COMPANY L.L.C的实践操控人；依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3的相关规矩，TAIGENE METAL COMPANY L.L.C是本公司的相关法人。

三、相关买卖标的基本状况

1、公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：王震西

4、注册资本： 77,210,597美元

5、注册地址：天津经济技术开发区

6、树立日期：1990年4月

7、运营范围：出产、开发、出售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、出售稀土，一般货运。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

8、增资前后股权结构：

增资方法：现金方法增资，触及的资金由各出资方自筹。

9、最近一年又一期首要财务指标如下：

单位：人民币万元

10、天津三环乐喜新材料有限公司不是失期被执行人。

四、相关买卖的定价方针及定价依据

本次增资定价经三方股东洽谈确认。

五、相关买卖协议的首要内容

买卖方：

甲方：北京中科三环高技术股份有限公司

乙方：TAIGENE METAL COMPANY L.L.C (台全金属美国公司)

丙方：TAIGENE COMPANY USA L.L.C(台全美国公司)

1、增资的详细事项

三环乐喜的现有股东对三环乐喜算计添加注册资本1,000万美元，其间：

中科三环出资 660万美元，以人民币折合美元现金出资，本次增资完成后，所持股本占三环乐喜总股本的份额坚持不变，仍为66%；

TAIGENE METAL COMPANY L.L.C (台全金属美国公司)出资340万美元，以美元现汇出资，本次增资完成后，所持股本占三环乐喜总股本的份额变为28.58%；

TAIGENE COMPANY USA L.L.C(台全美国公司)抛弃参加本次增资，本次增资完成后，所持股本占三环乐喜总股本的份额变为5.42%。

2、付出方法

甲方出资660万美元，以人民币折合美元现金出资；

乙方出资340万美元，以美元现汇出资。

3、争议处理

任何由本协议引起的或与本协议有关的争议如不能经过友爱洽谈处理，应经过裁定进行处理。有关裁定组织将为天津裁定委员会，裁定依据于裁定时有用的裁定委员会裁定规矩进行判决。裁定判决是结局的，对各方均有法令约束力。

4、收效条件和收效时刻

本协议由各方授权代表签署并加盖公司印章后收效。

六、相关买卖意图和影响

由于公司控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司事务展开的需求，公司和相关方赞同一起向三环乐喜进行增资。本次买卖契合公司及股东的整体利益，不存在危害股东利益特别是中小股东利益的景象。

七、与相关人累计已产生的各类相关买卖状况

年头至本宣布日，公司与该相关人未产生相关买卖。

八、独立董事事前认可定见和独立定见

（一）事前认可定见

依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关规矩，公司事前向独立董事提交了公司与相关方一起向控股子公司进行增资的相关材料。咱们进行了事前检查，赞同将该相关买卖事项提交公司董事会审议。

（二）独立定见

依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关规矩，咱们对本次相关买卖宣布独立定见如下：

本次相关买卖是为了控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司事务展开的需求，契合国家有关法令、法规和公司章程的规矩，没有危害广阔中小股东的利益。相关董事进行了逃避表决，表决程序合法。