重庆钢铁股份有限公司(重庆钢铁重组最新消息)

时间：2023-04-22 浏览：52 分类：网络

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-061

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失重庆钢铁股份有限公司，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、会议举行状况

2021年8月20日重庆钢铁股份有限公司，重庆钢铁股份有限公司第九届董事会第一次会议以书面办法举行，本次会议由董事张文学先生提议，本次会议应到会董事9名，实践到会董事9名。本次会议以书面办法签署契合有关法律法规及《公司章程》的规矩。

二、会议审议状况

本次会议审议并表决经过以下方案：

关于推举公司第九届董事会董事长、副董事长的方案

董事会推举张文学先生为公司第九届董事会董事长，推举宋德安先生为公司第九届董事会副董事长。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

关于录用公司第九届董事会专门委员会成员的方案

1. 董事会录用张文学、宋德安、谢志雄、赖晓敏、邹安、周平六位先生为第九届董事会战略委员会委员，录用张文学先生为主席。

2. 董事会录用张金若、周平、盛学军、郭杰斌四位先生为第九届董事会审计委员会委员，录用张金若先生为主席。

3. 董事会录用盛学军、宋德安、张金若、郭杰斌四位先生为第九届董事会提名委员会委员，录用盛学军先生为主席。

4. 董事会录用郭杰斌、宋德安、盛学军、张金若四位先生为第九届董事会薪酬与查核委员会委员，录用郭杰斌先生为主席。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

关于公司与四川德胜缔结2021年《供给协议》暨相关买卖的方案

相关董事宋德安先生、周平先生逃避表决本方案。整体独立董事事前认可本方案，对本方案宣布了独立定见。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2021年8月21日

证券代码：601005股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-062

重庆钢铁股份有限公司

第九届监事会第一次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、会议举行状况

2021年8月20日，重庆钢铁股份有限公司第九届监事会第一次会议以书面办法举行，本次会议由监事吴小平先生提议，本次会议应到会监事5名，实践到会监事5名。本次会议以书面办法签署契合有关法律法规及《公司章程》的规矩。

关于推举公司第九届监事会主席的方案

监事会推举吴小平先生为公司第九届监事会主席。

表决成果：赞同5 票，对立0票，放弃0票。

关于公司与四川德胜缔结2021年《供给协议》暨相关买卖的方案

监事会定见：公司董事会《关于公司与四川德胜缔结2021年<供给协议>暨相关买卖的方案》的审议和表决程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》《香港联合买卖所有限公司证券上市规矩》等法律法规及《公司章程》的规矩；公司与四川德胜集团钒钛有限公司缔结供给协议的相关买卖，有助于公司继续稳定发展，且买卖依据揭露、公正、公允准则定价，买卖结算办法、金额上限和时刻公正合理，不存在危害公司和股东利益的景象，也不影响公司的独立性。

相关监事吴小平先生逃避表决本方案。

表决成果：赞同4票，对立0票，放弃0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2021年8月21日

证券代码：601005股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-063

重庆钢铁股份有限公司关于缔结

《供给协议》暨相关买卖的公告

重要内容提示：

重庆钢铁股份有限公司与四川德胜集团钒钛有限公司缔结《供给协议》。

协议项下的买卖构成相关买卖，公司董事会表决时，相关董事宋德安、周平已逃避表决。

公司独立董事盛学军、张金若、郭杰斌事前认可该相关买卖事项，并宣布了独立定见。

该相关买卖对公司及股东整体利益而言公正合理。

该相关买卖事项在公司董事会批阅权限范围内，无需提交公司股东大会审议赞同。

一、相关买卖概述

依据公司出产运营需求，公司拟与四川德胜缔结《供给协议》，约好公司出售给四川德胜的产品/或物料在2021年8月1日至2021年12月31日期间的总额不超越98,700万元。

鉴于，四川德胜为公司副董事长宋德安所操控的法人，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《香港联合买卖所有限公司证券上市规矩》的规矩，协议项下的买卖构成相关买卖。

2021年8月20日，公司第九届董事会第一次会议表决经过《关于公司与四川德胜缔结2021年<供给协议>暨相关买卖的方案》，相关董事宋德安、周平已逃避表决。该相关买卖事项在公司董事会批阅权限范围内，无需提交公司股东大会审议赞同。

同日，公司与四川德胜签定《供给协议》。

二、相关方介绍

法人称号：四川德胜集团钒钛有限公司

一致社会信誉代码：91522222207106953A

法人类型：其他有限责任公司

注册地址：乐山市沙湾区铜河路南段8号

法定代表人：宋德安

注册资本：23,750万元人民币

运营范围：答应项目：修建用钢筋产品出产；路途货品运输；各类工程建造活动；发电、输电、供电事务一般项目：根底化学原料制作；钢、铁锻炼；钢压延加工；机械零件、零部件加工；金属资料出售；机械设备出售；金属矿石出售；修建资料出售；化工产品出售；组成资料出售；五金产品零售；装卸转移；一般货品仓储服务；路途货品运输站运营；机动车修补和保护；轿车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力出产和供给

四川德胜最近一年经审计的首要财务指标如下：

币种：人民币 单位：万元

三、相关买卖首要内容

签定日期

2021年8月20日。

合同主体

公司与四川德胜。

买卖期限

2021年8月1日至2021年12月31日。

协议首要内容

公司出售给四川德胜的产品/或物料在2021年8月1日至2021年12月31日期间的总额不超越98,700万元。具体状况如下：

定价基准

1. 相关买卖的定价准则，按公正公正准则，选用恰当、合理与公允的定价办法缔结买卖协议。

2. 有国家指导价的依照国家指导价；没有国家指导价的依照商场价。商场价应经过两边相等洽谈，依照一般商业条款定价及参照可比的商场买卖价。

3. 公司向四川德胜出售产品/或物料之价格，不行低于公司向独立第三方出售相同类别产品/或物料之价格。

4. 公司许诺以不低于向独立第三方出售相似产品/或物料的规范和条件，向四川德胜出售产品/或物料。

付款

依照公司出售方针实行。

四、相关买卖意图和对公司的影响

公司与四川德胜缔结供给协议，有助于公司继续稳定发展。

依据前述买卖和定价准则，该相关买卖对公司具有活跃的影响。此外，相关买卖协议及有关协议项下之主张买卖金额上限，乃经公正商量并依据一般商业条款缔结，有关买卖和金额上限对公司及其股东整体利益而言属公正合理。

五、独立董事定见

公司独立董事对本次相关买卖事项宣布了事前认可定见，赞同将《关于公司与四川德胜缔结2021年<供给协议>暨相关买卖的方案》提交公司第九届董事会第一次会议审议。

关于本次相关买卖事项，独立董事依法宣布了独立定见：

1. 公司与四川德胜缔结供给协议的相关买卖，有助于公司继续稳定发展，且买卖依据揭露、公正、公允准则定价，买卖结算办法、金额上限和时刻公正合理，不存在危害公司和股东利益的景象，也不影响公司的独立性。

2. 公司本次相关买卖在提交董事会审议前已取得咱们事前认可。董事会在审议本次相关买卖时，相关董事逃避了表决，董事会审议及表决程序契合法律法规和规范性文件的相关规矩。

3. 赞同《关于公司与四川德胜缔结2021年<供给协议>暨相关买卖的方案》。

六、监事会定见

公司董事会《关于公司与四川德胜缔结2021年<供给协议>暨相关买卖的方案》的审议和表决程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》《香港联合买卖所有限公司证券上市规矩》等法律法规及《公司章程》的规矩；公司与四川德胜缔结供给协议的相关买卖，有助于公司继续稳定发展，且买卖依据揭露、公正、公允准则定价，买卖结算办法、金额上限和时刻公正合理，不存在危害公司和股东利益的景象，也不影响公司的独立性。

公司将继续重视后续发展状况，并严厉依照相关法律法规及时实行信息发表责任。