江淮汽车股份(江淮2022年股价预测)

时间：2023-04-22 浏览：64 分类：网络

证券代码：600418 证券简称：江淮轿车 公告编号：2022-029

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮轿车集团股份有限公司办理大楼301会议室

(三) 到会会议的普通股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次会议由董事长项兴初掌管。本次会议的招集、举行及会议表决方法等契合《公司法》及公司章程的规则。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事11人，到会7人，董事国怀伟、雍凤山，独立董事余本功因作业原因未能到会本次股东大会，独立董事许敏因疫情原因无法到会本次股东大会；

2、 公司在任监事4人，到会3人，监事翟咏梅因作业原因未能到会本次股东大会；

3、 董事会秘书冯梁森到会本次会议；公司总经理李明，副总经理王德龙、尹兴科、张鹏，财政负责人张立春列席本次股东大会。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：2021年年度陈述及摘要

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：2021年度董事会作业陈述

3、 方案称号：2021年度监事会作业陈述

4、 方案称号：关于公司2021年度财政决算陈述的方案

5、 方案称号：关于公司2022年度财政预算陈述的方案

6、 方案称号：关于公司2021年度利润分配的方案

7、 方案称号：关于公司2022年度日常相关买卖事项的方案

8、 方案称号：关于公司董事2021年度薪酬的方案

9、 方案称号：关于公司2022年度银行归纳授信的方案

10、 方案称号：关于向控股子公司进行托付借款的方案

11、 方案称号：关于江淮轿车及控股子公司江淮担保2022年度对外担保额度的方案

12、 方案称号：关于展开外汇衍生产品事务的方案

13、 方案称号：关于在瑞福德轿车金融有限公司存款暨相关买卖的方案

14、 方案称号：关于续聘会计师事务所的方案

15、 方案称号：关于运用部分暂时搁置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的方案

16、 方案称号：关于公司2021年度严重长时间财物计提财物减值预备的方案

17、 方案称号：关于控股子公司安凯客车2022年度为客户供给轿车回购担保的方案

18、 方案称号：关于控股子公司安凯客车2022年度与中安轿车租借公司合作为客户供给轿车回购担保暨相关买卖的方案

19、 方案称号：关于控股子公司安凯客车为其子公司归纳授信供给担保的方案

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

无

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郑江文、位贝贝

2、 律师见证定论定见：

综上所述，律师以为，本次会议的招集、举行、表决程序契合有关法律法规及公司章程的规则，本次会议的到会会议人员资历、本次会议招集人资历均合法有用，本次会议的表决成果合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书；

3、 本所要求的其他文件。

安徽江淮轿车集团股份有限公司

2022年4月20日