包含股东会决议书的词条

时间：2023-04-22 浏览：56 分类：网络

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2022-041

本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

（二） 股东大会举行的地址：以通讯方法举行

（三） 到会会议的一般股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：

（四） 表决方法是否契合《公司法》及公司章程的规矩，大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集，公司董事长胡黎强先生掌管，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方法进行表决。本次会议的招集和举行程序以及表决方法和表决程序均契合《公司法》及《公司章程》的规矩，会议合法有用。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事7人，到会7人；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 董事会秘书汪星斗先生到会了本次会议；公司高管列席本次会议。

因疫情防控，公司董事、监事、高档管理人员经过视频会议方法参加了本次会议。国浩律师（杭州）事务所派遣律师经过视频会议方法对本次股东大会进行见证，并出具了法令定见书。

二、 方案审议状况

（一） 非累积投票方案

1、 方案称号：《关于<2021年度董事会工作陈述>的方案》

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：《关于<2021年度监事会工作陈述>的方案》

3、 方案称号：《关于<2021年度独立董事述职陈述>的方案》

4、 方案称号：《关于<2021年年度陈述>及摘要的方案》

5、 方案称号：《关于<2021年度财务决算陈述>的方案》

6、 方案称号：《公司2021年度利润分配预案的方案》

7、 方案称号：《关于续聘会计师事务所的方案》

8、 方案称号：《关于公司董事2022年度薪酬方案的方案》

9、 方案称号：《关于公司监事2022年度薪酬方案的方案》

10、 方案称号：《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》

11、 方案称号：《关于购买董监高责任险的方案》

12、 方案称号：《关于提请股东大会授权董事会2022年度以简易程序向特定目标发行股票并处理相关事宜的方案》

13、 方案称号：《关于<公司2022年第一期限制性股票鼓励方案（草案）>及其摘要的方案》

14、 方案称号：《关于<公司2022年第一期限制性股票鼓励方案施行查核管理办法>的方案》

15、 方案称号：《关于提请股东大会授权董事会处理公司股权鼓励方案相关事宜的方案》

（二） 触及严重事项，应阐明5%以下股东的表决状况

（三） 关于方案表决的有关状况阐明

1、第12-15项为特别抉择方案，由到会本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决经过；其他方案为一般抉择方案，由到会本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决经过。

2、第6-8、10-15项方案对中小投资者进行了独自计票。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：潘添雨、陈程

2、 律师见证定论定见：

本所律师以为：上海晶丰明源半导体股份有限公司本次股东大会的招集和举行程序、本次股东大会到会会议人员的资历、招集人资历、会议的表决程序和表决成果均契合《公司法》《股东大会规矩》《管理原则》《上市规矩》《网络投票细则》等法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规矩》的规矩，本次股东大会经过的表决成果合法、有用。